{"id":2009,"date":"2023-08-18T09:59:01","date_gmt":"2023-08-18T09:59:01","guid":{"rendered":"https:\/\/blockforia.com\/aml-kyc-policy\/"},"modified":"2025-12-10T05:34:22","modified_gmt":"2025-12-10T05:34:22","slug":"%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-aml-kyc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-aml-kyc\/","title":{"rendered":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0437\u0430 AML\/KYC"},"content":{"rendered":"<p>\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 Blockforia (\u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u043e \u201e\u0411\u0438\u0444\u0430\u0439\u043d\u0430\u043d\u0441 \u0415\u041e\u041e\u0414\u201c) \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430 \u0441 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 (Anti-Money Laundering, AML) \u0438 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 (Know Your Customer, KYC) (\u043d\u0430\u0440\u0438\u0447\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0442\u0442\u0443\u043a \u043d\u0430\u0442\u0430\u0442\u044a\u043a \u201e\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0437\u0430 AML\/KYC\u201c) \u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u043c\u0430\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u044a\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0435 \u043e\u0442 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438, \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u044a\u043c \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u0438.<\/p>\n<p>\u041a\u0430\u043a\u0442\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435, \u0442\u0430\u043a\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u0431\u0438 \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u0442 \u043e\u0442 Blockforia \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430 \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438 \u0432\u044a\u0442\u0440\u0435\u0448\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438, \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430, \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0445\u043e\u0440\u0430, \u0440\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0440\u044a\u0436\u0438\u044f \u0437\u0430 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e \u0443\u043d\u0438\u0449\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0430\u043a\u0432\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u0435 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438.<\/p>\n<p>\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 AML\/KYC \u043e\u0431\u0445\u0432\u0430\u0449\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0432\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438:<\/p>\n<ol>\n<li>\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430<\/li>\n<li>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u0446\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430 (Politically Exposed Persons, PEP)<\/li>\n<li>\u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e<\/li>\n<li>\u041d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435<\/li>\n<li>\u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043c\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0446\u0435\u043b \u0434\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0442 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430 \u0437\u0430:<\/p>\n<ul>\n<li>\u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u043c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\u043e\u0442\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0443\u043c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\u043e\u0442\u043e \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 Blockforia \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u044a\u043f\u043d\u0438 \u0435\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438;<\/li>\n<li>\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0432\u044a\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 Blockforia \u0434\u0430 \u043e\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0435 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435 \u043f\u043e-\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0435\u043b\u0430, \u0441\u044a\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430, \u0441 \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e Blockforia \u0438\u043c\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f (\u043d\u0430\u0440\u0438\u0447\u0430\u043d\u0438 \u043e\u0431\u0449\u043e \u201e\u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u201c), \u043a\u0430\u043a\u0442\u043e \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u044f \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u043e\u043f\u0438\u0442 \u0438 \u0438\u0437\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u043e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0449\u0435 \u045d \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043d\u0435 \u0434\u0430 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0432\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e;<\/li>\n<li>\u0432\u044a\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0430\u0442\u043e\u0440\u043d\u0438 \u043d\u0430\u0441\u043e\u043a\u0438; \u0438<\/li>\n<li>\u043e\u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0437\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 Blockforia \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u0441 \u0432\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438, \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 KYC\/AML \u0438 \u0437\u0430\u0434\u044a\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0440\u0430\u0437\u0433\u043b\u0435\u0436\u0434\u0430\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442 \u043e\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435 \u0432\u044a\u0437 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u0431\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438 \u0434\u0430 \u0443\u043b\u0435\u0441\u043d\u044f\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430. \u0412\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0432\u0438\u0441\u0448\u0438 \u0440\u044a\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 Blockforia \u0441\u0430 \u0434\u043b\u044a\u0436\u043d\u0438 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u0442 \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0441 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438\u0442\u0435.<\/p>\n<p>\u041d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0437\u0430 AML \u0438 KYC \u0435 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u043e\u0431\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0414\u0424\u0420\u2013\u0414\u0410\u041d\u0421 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0437\u0430 AML \u0438 KYC, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0441\u0430 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u044f \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437 \u043d\u0430 Blockforia. \u0422\u044f \u0441\u0435 \u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u0432\u0430 \u043e\u0442 \u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043a\u0430\u0442\u043e \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 Blockforia \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0435.<\/p>\n<h3 id=\"1-identity-verification-procedures\">1. \u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430<\/h3>\n<p>\u0415\u0434\u0438\u043d \u043e\u0442 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 (Customer Due Diligence, CDD). \u0421\u044a\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e CDD Blockforia \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0432\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430 \u0441 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u041f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u201c (KYC).<\/p>\n<h3 id=\"11-identity-verification\">1.1. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430<\/h3>\n<p>\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 Blockforia \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430 \u043e\u0442 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438 \u043d\u0430 Blockforia \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u0434\u043d\u0438, \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438, \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f (\u043d\u0430\u043f\u0440. \u0432\u043b\u0438\u0437\u0430\u043d\u0435 \u0447\u0440\u0435\u0437 BankID\/NemID, \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430, \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0435\u043d \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442, \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u043e \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0441\u043c\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438). \u0417\u0430 \u0442\u0435\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043b\u0438 Blockforia \u0441\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u043e \u0434\u0430 \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430, \u0441\u044a\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0432\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0432\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0437\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 AML\/KYC. \u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u0435 \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430, \u0441\u044a\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0432\u0430, \u0441\u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f \u0438 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0438\u043a\u0442\u043d\u043e \u0432 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 Blockforia \u0438 \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441 \u043d\u0435\u044f \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u0431\u0438.<\/p>\n<p>Blockforia \u0449\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0435 \u0441\u0442\u044a\u043f\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0432\u044a\u0440\u0436\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u0435\u043d\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u0438 \u043e\u0442 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435. \u0429\u0435 \u0431\u044a\u0434\u0430\u0442 \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438 \u0437\u0430 \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 Blockforia \u0441\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u043e \u0434\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0446\u0435\u043d\u0438, \u0447\u0435 \u0441\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438.<\/p>\n<p>Blockforia \u0441\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u043e \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0432\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043e \u043a\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043c\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043c\u0443 \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430 (\u043d\u0435\u043e\u0431\u0438\u0447\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0438\u044f \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b). \u041e\u0441\u0432\u0435\u043d \u0442\u043e\u0432\u0430 Blockforia \u0441\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u043e \u0434\u0430 \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435, \u0434\u043e\u0440\u0438 \u0430\u043a\u043e \u0442\u0435 \u0432\u0435\u0447\u0435 \u0441\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0445\u043e\u0434\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430.<\/p>\n<p>\u0421\u043b\u0435\u0434 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0431\u044a\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0432\u044a\u0440\u0434\u0435\u043d\u0430, Blockforia \u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u0430 \u043e\u0442\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0432 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0432 \u043a\u043e\u044f\u0442\u043e \u043d\u0435\u0439\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0438\u0437\u0432\u044a\u0440\u0448\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442.<\/p>\n<h3 id=\"12-card-verification\">1.2. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438<\/h3>\n<p>\u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0432\u044a\u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u044f\u0432\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438 \u0432\u044a\u0432 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 \u0441 \u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 Blockforia, \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435, \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0421\u0430\u0439\u0442\u0430 \u043d\u0430 Blockforia. \u0422\u043e\u0432\u0430 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430 3D Secure \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u043c\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442.<\/p>\n<h3 id=\"2-sanctions-and-pep-lists-screening\">2. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u0446\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430 (Politically Exposed Persons, PEP).<\/h3>\n<p>Blockforia \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0432\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u0446\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430 (PEP). \u0424\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0432\u0430\u0442 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0441\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u0446\u0438:<\/p>\n<ul>\n<li>\u0432 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0449\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e;<\/li>\n<li>\u043f\u0440\u0438 \u0432\u0441\u0435\u043a\u0438 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430 \u0441 \u0438\u0437\u043c\u0430\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043b\u0438 AML, \u0440\u044a\u0447\u043d\u043e \u043e\u0442 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e;<\/li>\n<li>\u0435\u0436\u0435\u043c\u0435\u0441\u0435\u0447\u043d\u043e \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0432 \u0431\u0430\u0437\u0430\u0442\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u0417\u0430 \u0438\u0437\u0432\u044a\u0440\u0448\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 Blockforia \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430 NameCheck, MemberCheck, Acuris \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0447\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438, \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0432 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d \u0441\u043e\u0444\u0442\u0443\u0435\u0440 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438 \u043e\u0442 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0442\u044a\u0440\u0441\u0435\u043d\u0435 World-Check \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0432\u044a\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435.<\/p>\n<h3 id=\"3-compliance-officer\">3. \u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e<\/h3>\n<p>\u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e \u0435 \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u043d\u043e \u0443\u043f\u044a\u043b\u043d\u043e\u043c\u043e\u0449\u0435\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0442 Blockforia \u043b\u0438\u0446\u0435, \u0447\u0438\u0435\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434\u044a\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0435 \u0434\u0430 \u043e\u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u044f\u0432\u0430 \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u043f\u044a\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0420\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 AML\/KYC. \u041e\u0442\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e \u0435 \u0434\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0430\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430\u0442\u0430 \u0441 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0432 Blockforia, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e:<\/p>\n<ol>\n<li>\u0421\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435.<\/li>\n<li>\u0421\u044a\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u044a\u0442\u0440\u0435\u0448\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043f\u044a\u043b\u0432\u0430\u043d\u0435, \u043f\u0440\u0435\u0433\u043b\u0435\u0434, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u0438 \u0441\u044a\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438, \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u043d\u0438 \u0441\u044a\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u0431\u0438.<\/li>\n<li>\u041d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0430\u043a\u0432\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442.<\/li>\n<li>\u041f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u043e \u0441\u044a\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u0432\u043b\u0438\u0447\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438, \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432\u0435, \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u044f\u0440\u0438 \u0438 \u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0438\u0446\u0438.<\/li>\n<li>\u0420\u0435\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430.<\/li>\n<li>\u041f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438 \u0441\u044a\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u0431\u0438.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0434\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438, \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u044a\u043c \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/p>\n<h3 id=\"4-monitoring-transactions\">4. \u041c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435<\/h3>\n<p>\u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u0442 \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e \u0447\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u0438\u043c (\u043a\u043e\u0438 \u0441\u0430 \u0442\u0435), \u043d\u043e \u0438, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u0435 \u043f\u043e-\u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043c \u043d\u0430 \u043e\u0441\u044a\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 (\u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442 \u2013 \u0442.\u043d\u0430\u0440. \u201e\u041f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u201c (Know Your Transaction, (KYT)). \u0415\u0442\u043e \u0437\u0430\u0449\u043e Blockforia \u0440\u0430\u0437\u0447\u0438\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0437\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. ;<\/p>\n<p>Blockforia \u0438\u0437\u043f\u044a\u043b\u043d\u044f\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438, \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u043f\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438, \u0444\u0438\u043b\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435, \u0432\u043e\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435. \u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u0442:<\/p>\n<ol>\n<li>\u0415\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u201e\u0447\u0435\u0440\u043d\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u0446\u0438\u201c (\u043d\u0430\u043f\u0440. OFAC), \u043e\u0431\u043e\u0431\u0449\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u0435\u0440\u0438 \u043f\u043e \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u0446\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438, \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e \u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e, \u0438\u0437\u043f\u0440\u0430\u0449\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u044a\u0442\u0440\u0435\u0448\u043d\u0438 \u0441\u044a\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043f\u044a\u043b\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0438, \u0430\u043a\u043e \u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c\u043e;<\/li>\n<li>\u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u0414\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0447\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u0442 VALEGA Chain Analytics, Wallet Explorer, Blockchain.com \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0447\u0438\u0446\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438.<\/p>\n<p>\u0412\u044a\u0432 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 \u0441 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 AML\/KYC Blockforia \u0449\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u043e:<\/p>\n<ul>\n<li>\u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0438\u0436\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u044a\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043d \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0432\u0430\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u0449\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e;<\/li>\n<li>\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438 \u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438;<\/li>\n<li>\u0434\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0430\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f, \u043a\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e Blockforia \u0438\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0447\u0435 \u0442\u043e\u0437\u0438 \u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b \u0435 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u043b \u0432 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u0413\u043e\u0440\u0435\u043f\u043e\u0441\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a \u043d\u0435 \u0435 \u0438\u0437\u0447\u0435\u0440\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043d \u0438 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e \u0449\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438 \u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435, \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0437\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0430\u0442 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0432\u0430\u043d\u0438 \u0438 \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438, \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0430\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0441\u044a\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438.<\/p>\n<h3 id=\"5-risk-assessment\">5. \u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430<\/h3>\n<p>\u0412 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f Blockforia \u0435 \u0432\u044a\u0437\u043f\u0440\u0438\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 (Risk-Based Approach, RBA), \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430 \u0441 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430. \u0427\u0440\u0435\u0437 \u0432\u044a\u0437\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, Blockforia \u0435 \u0432 \u0441\u044a\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0438\u0436\u0438 \u043c\u0435\u0440\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043c\u0435\u043a\u0447\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0430\u0442 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0435. \u0422\u043e\u0432\u0430 \u0449\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438 \u043f\u043e \u043d\u0430\u0439-\u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d. \u041f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u044a\u0442 \u0435, \u0447\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u0441\u043e\u0447\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435, \u0442\u0430\u043a\u0430 \u0447\u0435 \u043d\u0430\u0439-\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0439-\u0433\u043e\u043b\u044f\u043c\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435.<\/p>\n<p>\u041d\u0430\u0441\u043e\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430, \u0441\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435:<\/p>\n<ul>\n<li>\u041f\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0432\u044a\u0440\u0448\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0432\u0430\u0442\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f, \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0432\u044a\u0440\u0448\u0432\u0430\u0442 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 RBA, \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430, \u0447\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u044a\u0432\u043f\u0430\u0434\u0430 \u0441 \u043b\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e \u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430, \u043a\u0430\u0442\u043e \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438;<\/li>\n<li>\u0417\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0432\u0430 \u043e\u0442 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u0432\u044a\u0440\u0448\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430;<\/li>\n<li>\u0412 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0438\u0434\u043e\u0432\u0435 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0432\u0437\u0435\u043c\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0445\u043e\u0434\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435, \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0445\u043e\u0434, \u0438\u0437\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043e\u0431\u0435\u043c\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a\u0442\u043e \u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435;<\/li>\n<li>\u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442\u044a\u0442 \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f \u0432\u044a\u0437 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430;<\/li>\n<li>\u0429\u0435 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441 \u043f\u043e-\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a \u0440\u0438\u0441\u043a, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0432\u0430, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0438\u0437\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0430 \u044f\u0441\u043d\u0438, \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u043e-\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043e\u0442\u0430, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f \u043e\u0442 Blockforia \u043f\u043e \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430; \u0438<\/li>\n<li>Blockforia \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0435 \u0432 \u0441\u044a\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0430 \u0443\u0431\u0435\u0434\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438, \u0447\u0435 \u0435 \u0441\u043f\u0430\u0437\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0432\u044a\u0437 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043d\u0430 Blockforia \u0432 \u0441\u044a\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u0431\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 Blockforia (\u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u043e \u201e\u0411\u0438\u0444\u0430\u0439\u043d\u0430\u043d\u0441 \u0415\u041e\u041e\u0414\u201c) \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430 \u0441 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0438 (Anti-Money Laundering, AML) \u0438 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-2009","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2009"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2009\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3706,"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2009\/revisions\/3706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/bg\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}