{"id":829,"date":"2023-11-03T14:01:44","date_gmt":"2023-11-03T14:01:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blockforia.com\/risk-appetite\/"},"modified":"2025-01-21T15:04:02","modified_gmt":"2025-01-21T15:04:02","slug":"risk-appetite","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blockforia.com\/es\/risk-appetite\/","title":{"rendered":"Tolerancia al riesgo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Apetito de riesgo y restricciones de nacionalidades y residencias<\/strong><\/p>\n<p>Bfinance EOOD tiene claramente definido a qu\u00e9 pa\u00edses y nacionalidades desea servir. La raz\u00f3n es que la empresa tiene obligaciones para cumplir con su licencia como VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales). Como parte de esto estamos obligados a mantener los reg\u00edmenes de sanciones vigentes sujetos al pa\u00eds desde el que opera; Bulgaria.<\/p>\n<p>Como tal, el apetito de mercado de Bfinance EOOD est\u00e1 restringido al Espacio Econ\u00f3mico Europeo (EEE <a href=\"https:\/\/trade.ec.europa.eu\/access-to-markets\/en\/content\/european-economic-area-eea-agreement\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/trade.ec.europa.eu\/access-to-markets\/en\/content\/european-economic-area-eea-agreement<\/a> ). Si alg\u00fan pa\u00eds del EEE es incluido en alguna de las listas de sanciones y de riesgo que figuran a continuaci\u00f3n, prevalecer\u00e1 la inclusi\u00f3n en la lista y nuestro apetito se ajustar\u00e1 en consecuencia hasta que el pa\u00eds sea retirado de la lista.<\/p>\n<p>Excepciones: Podemos prestar servicios a personas que sean nacionales y residentes de pa\u00edses identificados como de \u00abbajo riesgo\u00bb y libres de sanciones. Sin embargo, esto es s\u00f3lo caso por caso y depende de que aprobemos la diligencia debida reforzada necesaria para aceptar y realizar transacciones con dichos clientes.<\/p>\n<p>Para obtener una visi\u00f3n completa de las listas de sanciones y pa\u00edses pertinentes, consulte las siguientes listas y su razonamiento:<\/p>\n<p><strong>1. Sanciones de la UE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Razonamiento: <a href=\"https:\/\/www.eeas.europa.eu\/eeas\/european-union-sanctions_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eeas.europa.eu\/eeas\/european-union-sanctions_en<\/a><\/li>\n<li>Mapa: <a href=\"https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/#\/main\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/#\/main<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. Sanciones de la OFAC<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Lista: <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3. Pa\u00edses y personas sancionados por la ONU<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Sanciones activas de la ONU: <a href=\"https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/2653\/materials\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/2653\/materials<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4. GAFI <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Pa\u00edses de alto riesgo: <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/topics\/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/topics\/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html<\/a><\/li>\n<li>Lista \u00abnegra y gris\u00bb para AML\/CTF: <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apetito de riesgo y restricciones de nacionalidades y residencias Bfinance EOOD tiene claramente definido a qu\u00e9 pa\u00edses&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-829","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=829"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/829\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1916,"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/829\/revisions\/1916"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}