{"id":814,"date":"2023-11-03T14:01:44","date_gmt":"2023-11-03T14:01:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blockforia.com\/risk-appetite\/"},"modified":"2025-01-21T16:06:04","modified_gmt":"2025-01-21T16:06:04","slug":"risk-appetite","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/risk-appetite\/","title":{"rendered":"Apetite ao Risco"},"content":{"rendered":"<p><strong>Apetite e restri\u00e7\u00f5es de nacionalidades e resid\u00eancias<\/strong><\/p>\n<p>A Bfinance EOOD DBA Blockforia tem um apetite claramente definido para quais pa\u00edses e nacionalidades deseja atender. O motivo \u00e9 que a empresa tem obriga\u00e7\u00f5es para cumprir sua licen\u00e7a como VASP (Prestador de Servi\u00e7os de Ativos Virtuais). Como parte disso, somos obrigados a manter os regimes de san\u00e7\u00f5es atuais sujeitos ao pa\u00eds em que operamos; Bulg\u00e1ria.<\/p>\n<p>Como tal, o interesse de mercado da Bfinance EOOD \u00e9 restrito \u00e0 \u00c1rea Econ\u00f4mica Europeia (EEA <a href=\"https:\/\/trade.ec.europa.eu\/access-to-markets\/en\/content\/european-economic-area-eea-agreement\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/trade.ec.europa.eu\/access-to-markets\/en\/content\/european-economic-area-eea-agreement<\/a>). Caso algum pa\u00eds da EEA seja colocado em qualquer uma das san\u00e7\u00f5es e listas de risco abaixo, a listagem prevalecer\u00e1, e nosso apetite no mercado ser\u00e1 ajustado de acordo at\u00e9 que o pa\u00eds seja retirado da lista.<\/p>\n<p>Exce\u00e7\u00f5es: Podemos atender indiv\u00edduos que sejam cidad\u00e3os e residentes de pa\u00edses identificados como de \u201cbaixo risco\u201d e livres de san\u00e7\u00f5es. No entanto, isso \u00e9 feito apenas de caso a caso e depende de n\u00f3s aprovarmos a Devida Dilig\u00eancia Aprimorada necess\u00e1ria para aceitar e realizar transa\u00e7\u00f5es com tais clientes.<\/p>\n<p>Para uma vis\u00e3o geral completa das listas de san\u00e7\u00f5es e pa\u00edses relevantes, consulte as seguintes listas e suas fundamenta\u00e7\u00f5es:<\/p>\n<p><strong>1. San\u00e7\u00f5es da UE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Fundamenta\u00e7\u00e3o: <a href=\"https:\/\/www.eeas.europa.eu\/eeas\/european-union-sanctions_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eeas.europa.eu\/eeas\/european-union-sanctions_en<\/a><\/li>\n<li>Mapa: <a href=\"https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/#\/main\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/#\/main<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. San\u00e7\u00f5es do OFAC<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Lista: <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3. Pa\u00edses e pessoas sancionadas pela ONU<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>San\u00e7\u00f5es ativas da ONU: <a href=\"https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/2653\/materials\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/2653\/materials<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4. GAFI<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Pa\u00edses de alto risco: <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/topics\/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/topics\/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html<\/a><\/li>\n<li>Lista \u201cBlack &amp; Grey\u201d para AML\/CTF: <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apetite e restri\u00e7\u00f5es de nacionalidades e resid\u00eancias A Bfinance EOOD DBA Blockforia tem um apetite claramente definido&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-814","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=814"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/814\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1934,"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/814\/revisions\/1934"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockforia.com\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}