Tolerancia al riesgo
Apetito de riesgo y restricciones de nacionalidades y residencias
Blockforia EOOD tiene claramente definido a qué países y nacionalidades desea servir. La razón es que la empresa tiene obligaciones para cumplir con su licencia como VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales). Como parte de esto estamos obligados a mantener los regímenes de sanciones vigentes sujetos al país desde el que opera; Bulgaria.
Como tal, el apetito de mercado de Blockforia EOOD está restringido al Espacio Económico Europeo (EEE https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/european-economic-area-eea-agreement ). Si algún país del EEE es incluido en alguna de las listas de sanciones y de riesgo que figuran a continuación, prevalecerá la inclusión en la lista y nuestro apetito se ajustará en consecuencia hasta que el país sea retirado de la lista.
Excepciones: Podemos prestar servicios a personas que sean nacionales y residentes de países identificados como de «bajo riesgo» y libres de sanciones. Sin embargo, esto es sólo caso por caso y depende de que aprobemos la diligencia debida reforzada necesaria para aceptar y realizar transacciones con dichos clientes.
Para obtener una visión completa de las listas de sanciones y países pertinentes, consulte las siguientes listas y su razonamiento:
1. Sanciones de la UE
- Razonamiento: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
- Mapa: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
2. Sanciones de la OFAC
3. Países y personas sancionados por la ONU
- Sanciones activas de la ONU: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials
4. GAFI
- Países de alto riesgo: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html
- Lista «negra y gris» para AML/CTF: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html