Apetite ao Risco

Apetite e restrições de nacionalidades e residências

A Blockforia EOOD tem um apetite claramente definido para quais países e nacionalidades deseja atender. O motivo é que a empresa tem obrigações para cumprir sua licença como VASP (Prestador de Serviços de Ativos Virtuais). Como parte disso, somos obrigados a manter os regimes de sanções atuais sujeitos ao país em que operamos; Bulgária.

Como tal, o interesse de mercado da Blockforia EOOD é restrito à Área Econômica Europeia (EEA https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/european-economic-area-eea-agreement). Caso algum país da EEA seja colocado em qualquer uma das sanções e listas de risco abaixo, a listagem prevalecerá, e nosso apetite no mercado será ajustado de acordo até que o país seja retirado da lista.

Exceções: Podemos atender indivíduos que sejam cidadãos e residentes de países identificados como de “baixo risco” e livres de sanções. No entanto, isso é feito apenas de caso a caso e depende de nós aprovarmos a Devida Diligência Aprimorada necessária para aceitar e realizar transações com tais clientes.

Para uma visão geral completa das listas de sanções e países relevantes, consulte as seguintes listas e suas fundamentações:

1. Sanções da UE

• Fundamentação: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
• Mapa: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

2. Sanções do OFAC

• Lista: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information

3. Países e pessoas sancionadas pela ONU

• Sanções ativas da ONU: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials

4. GAFI

• Países de alto risco: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html
• Lista “Black & Grey” para AML/CTF: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html